Смурфинг

Тяжелые и смутные времена. Прекрасная почва для мошенничества и махинаций.
Оказаться втянутым в какую-то неприятную историю с последствиями сейчас можно даже ничего не подозревая, просто работая на «хорошем» и крепком предприятии.
Одна из схем которая сегодня используется – Смурфинг, термин, введенный американским юристом Грегори Болдуином.
Смурфинг, это такая финансовая операция, при которой большое количество нелегальных денег разбивается на маленькие суммы, и с помощью (посредников) соучастников, переводятся в анонимные вложения типа депозитов, которые не отслеживаются контролирующими органами.
Предприятию надо скрыть денежки, естественно полученные незаконным путем. Ну а зачем их тогда вообще скрывать? Оно берет, опять же, чисто в обход закона данные своих сотрудников, (если всплывет, могут отделаться крупным штрафом, ну или посадят кого-то из мелких служащих) копии их документов с отдела кадров, и оформляет на них депозиты.
Вуаля, и много много миллионов за сутки, двое растворяются в пространстве. Сотрудники и сами не сном, ни духом. Но приходит время выводить средства, и к сотрудникам подходит руководство и говорит, ты тут подмахни бумажки, тебе мол это ничем не угрожает, ни субсидиям (депозиты не учитываются при субсидии), ни налоговой (налогообложение с депозитных вкладов идет анонимно и автоматически) и так далее, зато ты сделал великое дело, помог своему предприятию, молодец, патриот, заслуживаешь доверия и возможности работать дальше у нас. Да, но только забывают добавить, что есть такая статья 209 УК Украины, по которой все участники отмывания денег рискуют загреметь на от трех до пяти, или до трех, но с конфискацией. Само то предприятие выкрутится, хватит средств и на штрафы и на адвокатов и на другое, а вот если работяги попадут под раздачу, то это будет уже их проблемы.
Будьте внимательны. Читайте, что дают на подпись, и думаете, а стоит ли кому-то помогать совершать уголовное преступление (не знание закона не освобождает от ответственности), рискуя своей свободой и благосостоянием, за спасибо, или за возможность продолжить работать на данном предприятии.

Добавить комментарий